12月1日,《反电信网络诈骗法》正式施行,为反电信网络诈骗工作提供有力法律支撑。自2021年以来,顶象业务安全情报通过多渠道的风险数据以及多维度深度挖掘与分析,助力对电信诈骗分子的精准防控,已默默为多个监管机构的反电信网络诈骗工作提供了技术支持。

　　《反电信网络诈骗法》精准打击黑灰产

电信网络诈骗分子实施诈骗活动,离不开金融、通信、互联网等业务,他们利用这些技术和服务实施骗术、转移资金等,钻行业管理漏洞,采取各种包装手法逃避打击。

电信网络诈骗就是指以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,通过远程、非接触等方式,诈骗公私财物的行为。进行电信网络诈骗的分子是一群网络黑灰产。彼此分工明确、合作紧密、协同作案,形成一条完整的产业链。

电信网络诈骗分子实施诈骗活动,离不开金融、通信、互联网等业务,他们利用这些技术和服务实施骗术、转移资金等,钻行业管理漏洞,采取各种包装手法逃避打击。

12月1日施行的《反电信网络诈骗法》,通过加强对电话卡、银行卡、互联网账号管理,覆盖电信网络诈骗发生的信息链、资金链、技术链、人员链,从源头上防范电信网络诈骗,压缩此类违法犯罪空间,有效遏制网络黑灰产持续上升的势头,保障企业和个人财产安全。

《反电信网络诈骗法》要求,电信企业、银行、支付机构、互联网企业等在反诈工作中要承担风险防控责任,建立内部控制制度和安全责任制度,并规定了企业对各类涉诈信息、活动的监测处置责任。其中,银行机构要履行反洗钱、反诈职责,建立尽职调查制度,对涉诈异常银行卡、可疑交易等进行监测处置;电信企业要对涉诈异常电话卡、改号电话、GOIP等非法设备等进行监测处置;互联网企业要对涉诈互联网账号、App、网络黑灰产进行监测处置,要按照国家规定,履行合理注意义务,防范其相关业务被用于实施电信网络诈骗等;App、域名解析、域名跳转等网络资源规范管理,强化各行业涉诈违法犯罪线索、风险信息、黑样本数据信息共享。

顶象业务安全情报通过多渠道的风险数据以及多维度深度挖掘与分析,助力对电信诈骗分子的精准防控。

一封特殊的感谢信

顶象收到某地公安局的一封致谢信。感谢顶象在破获某个电信网络诈骗案件中,提供的专业技术支撑。这是顶象业务安全情报产品在反电信网络诈骗上的首次应用。

顶象业务安全情报通过多渠道的风险数据以及多维度深度挖掘与分析,帮助安全人员系统掌握业务安全态势、威胁路径、影响范围等,分析挖掘出攻击特征、潜在隐患,从而及时有效提升安全应急响应能力,制定科学有效的防控策略。

顶象业务安全情报拥有30000+风险源,分别来自对黑灰产社区社群、暗网论坛、违法违禁网站和App的监测,以及打码平台、众包平台、行业非风险数据的共享等。通过对风险数据的人群画像、行为评分、关联关系分析、团伙欺诈挖掘、场景风险特征分析,基于专家的判断和定位后,提炼总结分析出电信诈骗风险、IP地址风险、设备风险、涉毒涉诈风险、交易风险以及不同行业风险的业务安全情报,为安全人员提供及时、准确、有效的风险信息。

作为防御云的一部分,2021年至今,顶象业务安全情报已默默为多个监管机构的反电信网络诈骗工作提供了技术支持。近期即将正式推出,防御云用户免费抢先体验。